COMUNICADO No. 2 DE 2025
Se cita a reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SAN ANDRES PORT SOCIETY S.A. SPS, atendiendo las siguientes formalidades:
FECHA: Viernes, once (11) de julio del año dos mil veinticinco (2025).
HORA: Ocho y treinta de la mañana (8:30AM).
LUGAR: Cuarto Piso, Salón Johnny Cay de Hotel Portofino, San Andrés, Islas. Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, Dirección: Av. Providencia Cra. 1 - 115.
ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPONE:
Verificación del Quórum.
Informe de la gerencia sobre la ejecución del contrato de concesión portuaria No. 189 de 2004 después de la suscripción del otrosí No. 4 del mismo.
Elección de Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el año 2025 al 2027 y la fijación de los honorarios como contraprestación por los servicios prestados.
Consultar a los socios la posibilidad de dar por terminado el contrato de concesión de forma anticipada.
Aceptación de renuncia de miembros de Junta Directiva.
Elección de Miembros de Junta Directiva para el periodo comprendido entre el año 2025 al 2027, en razón a las renuncias presentadas.
NOTAS:
1. Los accionistas que no puedan asistir de forma personal a la reunión convocada podrán hacerse representar en la misma, mediante Poder otorgado por escrito dirigido a la Secretaría General de la Sociedad Portuaria, por lo que se le solicita a los señores accionistas que dichos poderes sean entregados a más tardar a las seis de la tarde (6:00 PM) del día 10 de julio de 2025 el cual deberá ser enviado en el correo electrónico secretariageneral@saiportsociety.com o ser entregado de manera física en las instalaciones de la compañía.
1.1 El Poder deberá tener los siguientes requisitos: contener en forma clara los nombres y apellidos completos, así como el número y lugar de expedición del documento de identificación, tanto del otorgante como del apoderado; la fecha de otorgamiento del Poder y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Si el otorgante fuese una persona jurídica, el Poder deberá estar acompañado de la Certificación expedida por la entidad competente, en la cual conste el nombre del Representante Legal y la comprobación de que se encuentra facultado para otorgar el poder. Los representantes legales (padres, tutores, curadores) de los incapaces, deberán demostrar tal calidad con los documentos legales del caso. Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el caso.
ROBERTO RODRIGUEZ ARANGO
Presidente de la Junta Directiva.
GUILLERMO PERTUZ PATRON
Secretario de la Junta Directiva
